Na stronie Generalnego Inspektora Informacji FInansowej opublikowane zostały informacje o kolejnych karach nałożonych za brak zgodności z ustawą AML/CFT. Kary zostały nałożone przez Prezesa NBP na podmioty prowadzące działalność kantorową i dewizową. Jedna z kar była w wysokości 15 tyś. zł, druga 10 tyś. zł a trzecia w wysokości 8 tyś. zł.
Więcej informacji o nałożonych karach można znaleźć na stronie organu: https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-prezesa-nbp-na-osobe-fizyczna-prowadzaca-dzialalnosc-gospodarcza–miroslaw-s
