Na listę sankcyjną zostały wpisane HIGH LEAGUE Bielski spółka komandytowo-akcyjna oraz H-Agency spółka z o. o., czyli podmiot organizujący walki, między innymi pomiędzy znanymi osobami. Udział w ich wydarzeniach brały osoby z przeróżnych środowisk, które tym samym po części to firmowały np. Maja Staśko czy Marcin Najman. W ostatnim wydarzeniu walczył też między innym Marcin Dubiel (na marginesie: influencer, który był ukarany przez UOKiK za brak współpracy – jeśli jesteś influencerem i chcesz wiedzieć jak prowadzić działalność by nie mieć problemu z UOKiK to napisz do nas!).
Jak można przeczytać w uzasadnieniu decyzji o wpisaniu na listę sankcyjną: „Beneficjentami rzeczywistymi tego podmiotu są m.in. obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego: Khazhbi Edelbiev i jego siostra Diana Edelbieva. Rodzina Edelbiev ma utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii – Ramzanem Kadyrowem, znajdującym się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, Ukrainy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii i Japonii. Oddziały specjalne Ramzana Kadyrova zaangażowane są
w działania wojenne Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, a rekrutacja do nich odbywać ma się m.in. za pośrednictwem klubów mieszanych sztuk walki.”
W związku z tym przedsiębiorcy muszą dokonać zamrożenia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych wobec wskazanych podmiotów oraz dokonać niezwłocznego przekazywania informacji o stosowaniu sankcji. W innym wypadku grozi kara w wysokości do 20 000 000 zł.
Wsparcie dla biznesu!
Jeśli nie wiecie jak stosować listy sankcyjne, potrzebujecie szkolenia, wdrożenia czy audytu posiadanego rozwiązania to dajcie znać. I nie, nie tylko jeśli jesteście instytucjami obowiązanymi z ustawy AML/CFT. Listy sankcyjne, na które została wpisana HIGH LEAGUE muszą przestrzegać wszyscy. Szok? Warto to jednak wiedzieć np. jeśli jest się sponsorem, partnerem itp. wydarzenia.
