Na stronie Generalnego Inspektora Informacji FInansowej opublikowane zostały informacje o kolejnych karach nałożonych za brak zgodności z ustawą AML/CFT. Kary zostały nałożone przez Prezesa NBP na podmioty prowadzące działalność kantorową…
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę, który w porozumieniu z innymi osobami, podającymi się za reprezentujące organizację terrorystyczną „Państwo Islamskie” i wspierające ISIS, planował przeprowadzenie zamachu o charakterze terrorystycznym w budynkach…
Jak wynika z komunikatu na stronie Generalnego Inspektora, Minister Finansów nałożył karę w wysokości 45 tyś. zł na P.H.U. SILVER Sylwester Pyrka. Z PKD wynika, że przeważającą działalnością gospodarczą ukaranej…
Ustawa została opublikowana i tym samym przepisy niedługo wejdą w życie. Co ciekawe w dzienniku ustaw akt prawny ma pozycję 1234 ;) Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001234 Wprowadzane przepisy są istotne…
Dostępne jest już roczne sprawozdanie KNF za 2022 r. W zakresie AML/CFT możemy przeczytać o przeprowadzonych kontrolach oraz najczęstszych uchybieniach. Kontrole W 2022 r. KNF przeprowadziła 18 kontroli w obszarze…
To nie tak jak myślisz Jednym z tematów, od których zaczynam szkolenia z przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, jest wyjaśnienie, że terroryzmu to nie tylko ten religijny, choć z nim najcześciej nam…
Rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MICA) W dniu 9 czerwca 2023 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MICA tj. Markets in Crypto-Assets). Rozporządzenie wchodzi…
W dniu 2 czerwca KNF poinformował, że dodał nowe podmioty do listy ostrzeżeń. Zgodnie z komunikatem: "Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że na Liście ostrzeżeń publicznych KNF dodane zostały wpisy: Prime Oakmont…
Jak można przeczytać na stronie Związku Banków Polskich: "Dokument jest wynikiem prac Grupy Roboczej ZBP „Bankowy IOD”, działającej przy Związku Banków Polskich. Celem Zasad Dobrych Praktyk jest podsumowanie dotychczas stosowanych…
Na stronie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pojawiła się kolejna informacja o czterech karach nałożonych przez Prezesa NBP na kantory. Tym razem organ nałożył karę: 6 tys. zł na kantor z…