Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę, który w porozumieniu z innymi osobami, podającymi się za reprezentujące organizację terrorystyczną „Państwo Islamskie” i wspierające ISIS, planował przeprowadzenie zamachu o charakterze terrorystycznym w budynkach…
Dostępne jest już roczne sprawozdanie KNF za 2022 r. W zakresie AML/CFT możemy przeczytać o przeprowadzonych kontrolach oraz najczęstszych uchybieniach. Kontrole W 2022 r. KNF przeprowadziła 18 kontroli w obszarze…
To nie tak jak myślisz Jednym z tematów, od których zaczynam szkolenia z przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, jest wyjaśnienie, że terroryzmu to nie tylko ten religijny, choć z nim najcześciej nam…
Jak donoszą media branżowe Polski HSBC poinformował o naruszeniu. Ważne jest to, że jak wynika z opisu naruszenie dotyczy dostawcy usług HR dla HSBC. Tym samym prawdopodobnie nie obejmuje infrastruktury…
Jak można przeczytać na stronie Związku Banków Polskich: "Dokument jest wynikiem prac Grupy Roboczej ZBP „Bankowy IOD”, działającej przy Związku Banków Polskich. Celem Zasad Dobrych Praktyk jest podsumowanie dotychczas stosowanych…