Na stronie Generalnego Inspektora Informacji FInansowej opublikowane zostały informacje o kolejnych karach nałożonych za brak zgodności z ustawą AML/CFT. Kary zostały nałożone przez Prezesa NBP na podmioty prowadzące działalność kantorową…
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę, który w porozumieniu z innymi osobami, podającymi się za reprezentujące organizację terrorystyczną „Państwo Islamskie” i wspierające ISIS, planował przeprowadzenie zamachu o charakterze terrorystycznym w budynkach…
Jak wynika z komunikatu na stronie Generalnego Inspektora, Minister Finansów nałożył karę w wysokości 45 tyś. zł na P.H.U. SILVER Sylwester Pyrka. Z PKD wynika, że przeważającą działalnością gospodarczą ukaranej…
Ustawa została opublikowana i tym samym przepisy niedługo wejdą w życie. Co ciekawe w dzienniku ustaw akt prawny ma pozycję 1234 ;) Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001234 Wprowadzane przepisy są istotne…
Dostępne jest już roczne sprawozdanie KNF za 2022 r. W zakresie AML/CFT możemy przeczytać o przeprowadzonych kontrolach oraz najczęstszych uchybieniach. Kontrole W 2022 r. KNF przeprowadziła 18 kontroli w obszarze…
To nie tak jak myślisz Jednym z tematów, od których zaczynam szkolenia z przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, jest wyjaśnienie, że terroryzmu to nie tylko ten religijny, choć z nim najcześciej nam…
Na stronie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pojawiła się kolejna informacja o czterech karach nałożonych przez Prezesa NBP na kantory. Tym razem organ nałożył karę: 6 tys. zł na kantor z…
Na listę sankcyjną zostały wpisane HIGH LEAGUE Bielski spółka komandytowo-akcyjna oraz H-Agency spółka z o. o., czyli podmiot organizujący walki, między innymi pomiędzy znanymi osobami. Udział w ich wydarzeniach brały…